1. Заявление о предварительном согласии на совершение действий (заключение сделок);
2. Для физического лица — нерезидента-копию выписки из паспорта;
3. Для юридического лица — нерезидента-копию документа о государственной регистрации или заменяющий его документ;
4. Сведения о видах деятельности сторон (участников) сделки (действия) в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо о наименованиях видов производимых и реализуемых товаров и их объемах в течение срока осуществления деятельности, если деятельность составляет менее двух лет;
5. Финансово-статистическая отчетность сторон (участников) сделки (действия)за прошедшие два календарных года, при которой отчетность должна быть представлена в контролирующий орган с информацией, подтверждающей представление отчета, отчеты на иностранном языке должны быть официально переведены на государственный язык и нотариально заверены (статистическая отчетность иностранными юридическими лицами не требуется);
6. Сведения о составе группы лиц с указанием оснований вхождения таких лиц в эту группу лиц;
7. Предоставляет сведения о физических лицах — основных бенефициарных собственниках, которые фактически контролируют посредством прямого или косвенного владения более чем 25% акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале) физических лиц или группы лиц, и другую информацию, касающуюся рассматриваемой сделки (действия) по приобретению акций (долей) в уставном фонде (уставном капитале).
ARSEN R.
3 месяца назад
класс
Был ли этот отзыв полезен?